第70章 线索浮现(3 / 4)

敏感的数据和机密的指令,似乎涉及到国家的重要机密。每一个字都如同重锤,狠狠地敲击在他们的心上。

团队深知事情的严重性,继续加大调查力度,不放过任何一个可能的线索。他们将焦点转向了曾轼金的银行账户和通讯记录,展开了全面而细致的排查。

首先,他们向相关金融监管部门申请了合法的调查权限,获取了曾轼金在各大银行的开户信息和交易流水记录。

团队中的金融分析专家运用专业的数据处理软件,对海量的交易数据进行初步筛选和分类。他们按照资金的流入和流出方向、金额大小、交易时间等关键因素进行排序和标记。

接着,成员们开始逐一审查每一笔大额资金的交易。对于来源不明的大额入账,他们会追溯资金的最初来源。通过银行间的资金清算系统和国际金融转账记录,查找资金的发起账户和路径。

同时,他们还会调查与这些资金交易相关的对方账户信息。查看对方账户的开户人身份、所属地区、账户活动规律等,判断是否存在关联或异常。

为了确保排查的准确性,团队会对曾轼金账户的资金流动模式进行分析。比如,观察是否存在周期性的大额资金进出,或者是否与特定的经济活动或事件相关联。

在排查过程中,他们还会与其他金融机构和执法部门进行信息共享和交叉验证。以核实资金来源的真实性和合法性。

对于一些复杂的资金流向,团队会请教业内的资深专家和顾问,寻求专业的意见和建议。

每一个环节都经过反复的核对和验证,不放过任何一个可能的疑点和线索,力求全面、准确地揭示曾轼金银行账户中的异常情况。

“这很有可能是他出卖情报所得的报酬。”栾江龙表情严肃,目光凝重地分析道。他的声音在安静的会议室里回荡,让在场的每一个人都感到心头一紧。“从这些资金的数额和来源方向来看,绝非正常的经济往来。”他指着电脑屏幕上的资金流向图,继续说道,“这些资金都指向了境外,与我们之前发现的他与境外可疑账号的联系相互呼应。”

在通讯记录的排查中,团队同样毫不松懈,投入了巨大的精力。为了获取曾轼金详细且准确的通话记录和短信内容,他们充分运用专业的技术手段,与电信运营商紧密合作,突破重重技术难关,成功拿到了关键的数据。

拿到数据后,团队成员们立刻马不停蹄地展开深入分析。他们将曾轼金的通讯记录按照时间、通话时长、通话对象等多个维度进行细致分类和整理。通过对这些记录的逐一筛查,他们发现曾轼金在特定的时间与一些身份不明的可疑人员有过频繁的通话。

这些通话时间显得极为异常,往往避开了正常的工作和休息时段。比如,常常在凌晨两三点或者清晨五六点,这些大多数人都沉浸在梦乡或者尚未完全清醒的时刻,曾轼金却与这些神秘人员保持着密切的联系,这显然不符合正常的社交规律,显得十分蹊跷。

而且,进一步的调查还显示,通话地点也常常是一些偏僻的地方。有时是郊外荒废已久的废弃工厂,那里杂草丛生,人迹罕至;有时是渺无人烟的山区,山峦起伏,信号微弱;还有时是在信号覆盖较弱的偏远角落,四周空旷寂寥。

“为什么他要选择在这些地方通话?明显是为了躲避监控和追踪。”一名团队成员皱着眉头说道,他的眼神中充满了疑惑和警惕。

“没错,这进一步证明了他的行为有鬼。”栾江龙表情严肃,他握紧了拳头,语气坚定地说道,“这些频繁且隐秘的通话,绝非寻常。正常的交流何需如此藏头露尾?这很可能是在传递重要的情报,关系到国家的安全和利益。我们必须加快调查进度,不放过任何一个细节,找出确凿的证据,将他的罪行彻底揭露